瑞信涉嫌帮美国富人逃税(瑞士银行有什么来头?)

财经资讯 2023-03-30 10:54:28

记者崔璞玉在本月早些时候的银行业危机中，瑞士信贷在一场仓促安排的救助计划中被瑞银集团收购，而这笔交易可能给后者带来一系...更多知识由小编为你整理了《瑞信涉嫌帮美国富人逃税》详细内容,欢迎关注学习。

瑞信涉嫌帮美国富人逃税

记者崔璞玉

在本月早些时候的银行业危机中，瑞士信贷在一场仓促安排的救助计划中被瑞银集团收购，而这笔交易可能给后者带来一系列新的监管和法律问题。

美国立法者周三表示，在经过两年的调查后，他们发现瑞士信贷一直在帮助美国富人逃税，违反了2014年该行与美国司法部达成的一项认罪协议。

美国参议院财政委员会指出，瑞信未披露一个美国纳税人家族近1亿美元的秘密离岸账户，此举可能涉及一个持续的犯罪阴谋。同时，瑞信还帮助一名美国商人向美国国税局隐瞒其逾2.2亿美元的离岸账户。

该委员会还表示，据瑞士信贷透露，它发现了23个未向美国税务部门申报的账户，每个账户的价值都超过2000万美元，其中许多账户是在参议院的报告发布几天前公布的。

委员会称，其调查结果表明，该银行违反了与美国司法部的认罪协议，共计隐瞒了超过7亿美元。

对于这一调查结果，参议院财政委员会主席、民主党人怀登(Ron Wyden)指出，在2014年瑞信因允许逃税面临罚款时，因高管再三承诺将退出欺诈美国的业务，所以在罚款上获得了优惠，但从新的调查来看，瑞信并未兑现其承诺，而且该行即将发生的并购也不能把这些历史一笔勾销。

本月早些时候，两家美国银行倒闭引发对全球金融体系的担忧，长期在困境中挣扎的瑞信也遭遇客户撤资从而引发股价暴跌。在瑞士政府的牵线搭桥下，这家瑞士第二大银行被其竞争对手瑞银集团以32.5亿美元收购。

但眼下美国参议院的调查结果给瑞银带来了新问题。在参议院发布调查结果报告的同一天，瑞银才任命了一位新的首席执行官以帮助推动执行收购。

多年来瑞信一直麻烦不断，从对冲基金损失，到因未能阻止保加利亚可卡因集团洗钱而被罚款等。这也是瑞信与美国当局的最新冲突。2017年，瑞信同意以近53亿美元的代价与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。

对于美国参议院的报告，瑞信称，这是历史遗留问题，其中一些可以追溯到十年前，该行还表示“决不容忍逃税”。

这家总部位于苏黎世的银行表示，从2014年起，他们就实施了全面的改进措施，以去除那些试图向税务机关隐瞒资产的个人，“我们的明确政策是一旦发现未申报账户就将其关闭，并对任何不遵守银行政策或未达到瑞士信贷行为标准的员工进行纪律处分。”

这家瑞士银行在2014年承认协助美国纳税人向国税局提交虚假所得税申报表和其他文件，并因此向联邦政府和纽约监管机构支付了共计26亿美元的罚款。

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瑞信涉嫌帮美国富人逃税(瑞士银行有什么来头?)

答：但是,对瑞士联合银行集团的发展历史进行分析,我们会发现,“四个一工程”是瑞士联合银行集团的成功之道。瑞士联合银行集团的发展 1997年的瑞士联合银行(UBS)与同样历史悠久也同样属于当时瑞士“大银行”的瑞士银行公司(SBC)进行了瑞士银行......更多详细

问：这个一直没有彻底弄明白……...更多详细

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