国家外汇局曝光10起违规案例(今日财经：#国家外汇局曝光10起违规案例#解读)

财经资讯 2023-04-28 22:42:20

非法买卖外汇用于跨境赌博这一行为，再遭监管“红牌”震慑。 4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非...更多知识由小编为你整理了《国家外汇局曝光10起违规案例》详细内容,欢迎关注学习。

国家外汇局曝光10起违规案例

非法买卖外汇用于跨境赌博这一行为，再遭监管“红牌”震慑。

4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中，罚款金额最高近百万元，对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的意图。

国家外汇管理局相关部门负责人对记者表示，后续惩戒涉赌资金非法汇兑行为，外汇局将重点聚焦三方面工作，包括严厉惩戒赌资非法汇兑行为，持续压实银行、支付机构防赌职责，以及不断加强震慑引导。

“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑

关于此次案例通报的背景，国家外汇管理局相关部门负责人对记者表示，跨境赌博与诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多类犯罪相互交织，严重威胁人民群众的生命财产安全。涉赌资金非法转移出境，严重扰乱国家经济金融正常秩序。

梳理来看，此次通报的案例中，犯罪主体多通过地下钱庄或者非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式非法买卖外汇，用于境外赌博活动。相关行为因违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为，被依法予以处罚。

打击外汇领域违法违规行为，是加强外汇市场监管、维护外汇市场健康良性秩序的关键举措。“为加大警示教育力度，外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式，深刻揭示跨境赌博的严重危害性，表明‘零容忍’打击涉赌资金非法汇兑活动的决心，进一步营造拒赌反赌氛围。”前述负责人表示。

而且，在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

三方面重点着力

坚决斩断涉赌资金链

多部门重拳出击下，跨境赌博打击治理近年来持续深入推进。记者了解到，近年来，外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击治理跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链。

谈及下一步工作，外汇局相关部门负责人表示，将从三方面重点着力：首先，严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化跨部门沟通联动，强化行刑衔接联合惩戒，“全链条”打击治理跨境赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。

其次，持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。

此外，不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：上海证券报

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