不法经营赌博、清洗黑钱......安以轩丈夫陈荣炼(今日财经：##解读)

财经资讯 2023-04-21 14:06:21

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不法经营赌博、清洗黑钱......安以轩丈夫陈荣炼

据环球网综合香港无线新闻网、东网等港媒消息称，德晋集团前主席、台湾艺人安以轩的丈夫陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等83项罪名，今日(21日)在澳门初级法院被判监禁14年。

不法经营赌博、清洗黑钱......安以轩丈夫陈荣炼

报道称，今年50岁的陈荣炼去年1月被澳门司警拘捕。他被控不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪名。案件涉及9名被告。控方称，陈荣炼建立的“德晋贵宾会”至少自2014年起与其他被告在各娱乐场经营“赌底面”，即以杠杆方式加大赌博金额私人对赌。

涉周焯华海外架设赌博平台案

据红星新闻，公开资料显示，陈荣炼较广为人知的身份是明星安以轩的丈夫。除此以外，他还是澳门三大“叠马仔”出身的富豪之一，也是德晋集团的负责人。

（注：叠马仔，在赌场和赌客之间扮演中间人的角色，既通过对外招揽客户从中抽佣，也负责向赌客发放贷款、吃利息差。另两大“叠马仔”出身的富豪为明星吴佩慈的男友纪晓波，以及已被捕的洗米华。）

据红星新闻援引澳门日报此前报道，德晋集团的负责人陈荣炼因涉嫌以犯罪集团经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府，正遭羁押候审。

陈荣炼被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，约6年来，涉及“赌底面”总转码数约349亿港元（约合人民币310亿元），至少赚取约15亿港元（约合人民币13亿元）的不正当利益。

另据澳门日报报道，控方案情指出，陈荣炼建立“德晋贵宾会”，至少自2014年起与众被告在各娱乐场经营“赌底面”，内部以“外底”或“星数”为暗号，以约定比例私下接受赌客“台底”投注，将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，码佣亦加大两倍。为防避博监局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。

同时，德晋集团又在澳门经营电话投注“快速电投”“可视电投”，透过赌博网页及手机应用程式，在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播，让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。

2021年11月27日，警方拘捕太阳城集团负责人周焯华，为免德晋集团受牵连，陈荣炼于当年12月将集团结业，并命人将部分文件烧毁，将主服务器移动硬盘的核心区域钻毁。

据证券时报·e公司，内地起诉书列有多宗案件，点名太阳城、德晋等澳门赌厅。

2020年底，江苏省无锡市一宗案件的起诉书指出，澳门德晋集团涉嫌与内地人员合谋，于内地开设赌场。起诉书列明，德晋与入股的被告约定分红，又合谋于内地开设非法赌博网站，德晋提供网址和电投账号，将菲律宾马尼拉德晋厅赌博画面，实时传输至内地。案件还涉及太阳城的赌厅账户，所涉的总金额高达2.1亿元人民币。

太阳城集团创办人周焯华获刑18年

新华社1月18日消息，澳门特区初级法院1月18日宣判太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)涉不法赌博案，认定案中大部分控诉事实，裁定周焯华103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未遂）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，竞合后判刑18年。

其余多名被告也被裁定多项罪名成立，其中张志坚被判刑15年，第二被告司徒志豪被判刑10年。

民事赔偿方面，裁定周焯华等被告向特区政府支付65.2亿港元。

2021年11月，澳门特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，依法将犯罪嫌疑人周焯华及其他涉案人员带回警局调查。

据新华，2021年11月26日温州市公安局以犯罪嫌疑人周焯华涉嫌开设赌场罪提请检察机关批准逮捕，温州市人民检察院经依法审查，于11月26日对周焯华作出批准逮捕决定。

2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

经公安机关查明，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理1.2万余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

每日经济新闻综合环球网、红星新闻、新华社、证券时报·e公司

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