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财经资讯 2023-04-18 12:42:21

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上海市人民检察院龚培华：2022年上海市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人

上证报中国证券网讯（记者黄坤）4月18日，上海市人民检察院副检察长龚培华在“加强银行保险领域行政司法协作完善金融市场法治建设”新闻发布会上表示，2022年上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人，受理金融犯罪审查起诉案件1218件2064人。从案件主要类型看，受理案件罪名分布前三的为非法吸收公共存款罪、非法经营罪（非法经营证券、期货、保险、资金支付结算业务）和集资诈骗罪。

从案件所涉金融行业看，仍以涉银行业案件为主。龚培华介绍到，从涉银行业案件来看，非法集资案件数量连续三年下降，但犯罪手法如虚假宣传，紧跟社会及政策热点的多样化与针对特殊群体的差异化不断演变。不法中介人员在涉贷款活动中推波助澜，欺诈手段日益复杂，部分黑灰贷款中介已形成“专业化”“公司化”运作模式，并与其他犯罪相互交织。

涉保险业案件中，保险诈骗案件数量下降，绝大部分案件单次涉案金额不大但多次发生累计金额大。代理退保黑产现象严重，异地展业现象频发，不少案件有保险从业人员参与。涉互联网场景保险骗保案上升态势明显，其中利用电商平台“刷单骗保”类犯罪已形成黑灰产业链。

检察机关梳理以上案件后发现，金融犯罪背后的黑灰中介值得高度关注，部分银行保险机构缺乏足够的风控意识，统一的金融犯罪预警机制尚未形成，金融领域协同治理的合力仍需提升。

针对金融犯罪情况通报中发现的问题，龚培华表示，一是构建金融司法与金融监管协同治理的新格局，合力应对金融风险防控压力；二是能动履职开展联合专项治理，共同促进相关机构合规经营，构建良好营商环境；三是提前研判和防范金融风险，充分关注金融发展新业态和新趋势；四是共同督促推进加大金融监管力度、优化金融监管模式。

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