广东华兴银行深圳分行被罚30万：票据业务贸易背景审查不严(在企业汇票交易的过程中如何防范风险?)

财经资讯 2023-04-17 11:24:56

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广东华兴银行深圳分行被罚30万：票据业务贸易背景审查不严

4月17日，深圳银保监局行政处罚信息公开表显示，2023年4月13日，广东华兴银行深圳分行因票据业务贸易背景审查不严被处罚款30万元。

广东华兴银行深圳分行被罚30万：票据业务贸易背景审查不严

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答：加强票据签发管理，明确银行承兑汇票应记载事项，避免缺陷或者无效的银行承兑汇票流通而产生的风险。（二）审查好贸易背景审核关。坚持合法的商品交易，以“了解你的客户”、“了解你的客户业务”为原则，切实加强客户授信调查。......更多详细

答：2.银行承兑汇票中出现了种种违规现象，原因主要有：1）我国规定银行承兑汇票必须有真实的贸易背景，而不能用做融资、资本等其它需求； 2）企业的长期融资需求得不到满足，必须短款长用，解决资金需求； 3）银行为了拉存款，......更多详细

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