东莞农商行成功堵截一起电信诈骗(银行春节送福字活动总结)

财经资讯 2023-04-14 07:22:32

近日，东莞农商银行成功堵截一起冒充亲友的电信诈骗。事发当天，一市民到东莞农商银行虎门新联分理处办理手机银行开通业务，表...更多知识由小编为你整理了《东莞农商行成功堵截一起电信诈骗》详细内容,欢迎关注学习。

东莞农商行成功堵截一起电信诈骗

近日，东莞农商银行成功堵截一起冒充亲友的电信诈骗。

事发当天，一市民到东莞农商银行虎门新联分理处办理手机银行开通业务，表示急需转账4.8万元给儿子缴纳参加某大学培训费用，必须立即进行转账。办理过程中，该市民神色迫切，引起了该行业务人员的警惕，故向该市民深入了解业务真实情况。

经了解，该市民接收到自称是其儿子的短信，对方称由于手机故障，最近换了一张新电话卡。随即向该市民介绍某大学的名师培训活动，由于机会难得，需立即添加“项目老师”微信进行报名。该市民添加微信后，按照“项目老师”指示到网点开通手机银行缴纳培训费用4.8万元。同时，由于担心打扰儿子学习，该市民并未致电儿子本人进行核实。

了解到事件经过后，银行工作人员判断该事件与电信诈骗犯罪手段极其吻合，故迅速劝阻客户办理转账汇款，并指引客户立即进行核实。经银行工作人员协助，该市民与其儿子充分沟通，才意识到自己遭遇电信诈骗。最终，银行成功堵截了这起电信诈骗，帮助客户及时止损。

东莞农商银行有关负责人表示，这起事件属于常见的“冒充亲友”诈骗，即不法分子冒充客户儿子，以参加名师培训活动为由，诱骗客户缴纳培训费用。从客户受骗后转移资金的过程可见，合理的转账渠道设置是保障客户资金安全，有效阻断资金被蒙骗转移的重要且关键手段之一，账户分级分类管理对防诈反诈起到重要的作用。同时，提醒广大市民，涉及财产交易要高度警惕，务必三思，谨防上当受骗。

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